Суд приговорил экс-менеджеров банка к 7 годам за мошенничество с кредитами

16+

В начале июля 2026 года Басманный суд завершил многолетнее расследование громкого уголовного дела. Его фигурантами были топ-менеджеры московской «дочки» «Тальменка-банка». Суд признал группу бывших сотрудников и их пособников виновными в создании преступной схемы, направленной на вывод активов финансового учреждения.

Инкриминируемые события относятся к периоду активной фазы работы банка, предшествовавшей его краху. Ключевыми действующими лицами процесса стали пятеро человек. Судебное решение дифференцировало меры пресечения в зависимости от роли каждого.

Наиболее суровый вердикт вынесли Аркадию К. Ему предстоит провести 7 лет в колонии, выплатив государству штраф в 800 тыс. Дмитрий Д. получил 6 лет лишения свободы и взыскание 600 тыс. Яна Д. приговорена к 4 годам реального заключения со штрафом 600 тыс. рублей. Еще двоим сотрудникам (Дмитрию Поляковскому и Татьяне Гончаровой) удалось избежать изоляции от общества. Суд назначил им условные сроки по 4 года каждый, сопроводив их штрафами в 500 и 400 тыс. рублей соответственно.

В рамках этого же эпизода стоит напомнить, что ранее правосудие уже коснулось бывшей главы кредитного управления филиала Надии Теркуловой. Она также понесла наказание, не связанное с лишением свободы, в том числе была оштрафована.

Материалы следствия раскрыли механизм многолетней аферы, действовавшей на протяжении 2014–2016 годов. Злоумышленники, используя должностные полномочия и внутренние банковские регламенты, организовали выдачу около 800 подложных займов. Примечательно, что в роли «заемщиков» выступали граждане, постоянно проживающие на территории Крымского полуострова и в Севастополе. Причем эти лица не имели ни малейшего представления о том, что на их имя оформлены кредитные обязательства, и не давали на это согласия.

Масштаб нанесенного финансового урона оценивается следствием в сумму, превышающую 450 млн рублей. Поскольку в 2017 году регулятор аннулировал лицензию «Тальменка-банка» из-за полной утраты капитала, обязанности по управлению конкурсной массой перешли к Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Именно она, представляя интересы кредиторов и банка, инициировала гражданский иск в ходе уголовного разбирательства. Итогом судебного заседания стало удовлетворение этих требований. С осужденных солидарно взыскано 348,8 млн рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

Следственные органы квалифицировали действия фигурантов как продуманную работу ОПГ, где каждый участник играл строго отведенную роль. Расследование этого дела продолжается. В отношении иных возможных соучастников, чьи действия пока не получили окончательной оценки, собраны отдельные тома материалов для дальнейшего разбирательства.