ЦБ полгода не будет штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона

Стало известно, что Банк России ввел мораторий на штрафы за нарушение «антиотмывочного» закона до 1 апреля 2022 года. Речь идет о поправках, касающихся отслеживания операций в адрес НКО и переводов из утвержденного перечня государств.

По информации «Известий» мораторий начнет действовать с 1 октября. Согласно новым поправкам ЦБ должен контролировать операции по переводу средств в большинство некоммерческих организаций. Также регулятор должен следить за переводами на счета физлиц и юрлиц из стран, попавших в список Росфинмониторинга.

Расширенный поправки в «антиотмывочный» закон были приняты летом 2021 года.

Контролю, однако, не подлежат те НКО, которые относятся к госорганам или занимаются дошкольным образованием. Для реализации нормативов банкам необходимо модернизировать организационно-техническую составляющую, а потому Центробанк принял решение об отсрочке на полгода.

До апреля 2022 года ЦБ временно не будет штрафовать кредитные организации за нарушение новых норм. Также отмечено, что инициативу ЦБ поддержал Росфинмониторинг.

Банки направили регулятору письмо о введении моратория еще в день принятия закона. Новые требования предполагают большой объем работ.