Экс-руководителей АвтоВАЗбанка заочно осудили за финансовые махинации на миллиарды рублей

Как сообщила 26 октября прокуратура Самарской области, в 2013–2015 годах руководители ОАО «АвтоВАЗбанк» обеспечили выдачу более 30 заведомо невозвратных кредитов организациям, находившимся под их контролем. Общая сумма таких займов превысила 1,5 млрд рублей.

Полученные средства впоследствии переводились на счета сторонних юридических лиц по фиктивным основаниям. Таким образом деньги вводились в легальный оборот.

Следствием и судом также установлены другие эпизоды финансовых преступлений, совершённых Николаем Тараном после прекращения его работы в банке.

Кредиты на миллиарды и фиктивные сведения об активах

В 2018 году Таран, используя подконтрольное ему ЗАО «Фосфохим», обеспечил получение трёх заведомо невозвратных займов от АО «Роскат» на сумму свыше 500 млн рублей. Эти деньги также были легализованы через аффилированные структуры.

Кроме того, в 2018–2019 годах Таран, занимая должность генерального директора ООО «Роскат-Капитал», организовал незаконное получение кредитных средств в Национальном Банке «Траст».

Общая сумма полученного кредита превысила 2 млрд рублей. Для его оформления банку представили недостоверные сведения о финансовом положении заёмщика. В частности, стоимость активов компании была завышена, а размер обязательств — занижен.

В результате этих действий банку «Траст» был причинён ущерб на сумму более 1,6 млрд рублей.

Приговор и арест имущества

Суд признал Тарана и Казымову виновными по трём статьям Уголовного кодекса РФ: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств, приобретённых преступным путём (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и незаконное получение кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ).

По совокупности преступлений Николаю Тарану назначено 10 лет лишения свободы со штрафом 900 тыс. рублей. Дополнительно ему запрещено занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение трёх лет.

Елена Казымова приговорена к восьми годам лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей. Аналогичный запрет на занятие руководящих должностей установлен для неё на два года.

Суд также постановил конфисковать денежные средства, полученные преступным путём.

Кроме того, сохранён арест на имущество осуждённых и их родственников общей стоимостью свыше 1 млрд рублей. Под обеспечительными мерами находятся дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах юридических лиц, грузовой транспорт, коммерческая и жилая недвижимость.

Приговор вынесен заочно, поскольку оба фигуранта скрылись от следствия и с 2023 года находятся в международном розыске.

Банкротство бывшего руководителя банка

История финансовых претензий к Николаю Тарану ранее получила продолжение и в арбитражных судах.

В ноябре 2023 года Арбитражный суд Самарской области признал бывшего председателя совета директоров АвтоВАЗбанка банкротом в рамках дела № А55-24406/2023. Процедура реализации имущества была введена по заявлению компании «НордСтройТранс», требования которой превышали 29,5 млн рублей.

В рамках того же дела банк «Траст» заявлял требования на сумму около 113 млрд рублей, связанные с взысканием убытков с контролировавших банк лиц.

Сам АвтоВАЗбанк прекратил существование в качестве самостоятельной кредитной организации в марте 2019 года после присоединения к банку «Траст», который стал его правопреемником.