Компаньон экс-судьи Момотова отельер Марченко признал вину

Параллельно арбитраж на Кубани (АС КК) занят разбирательством дела о несостоятельности бизнесмена, инициированного налоговым органом. Первоначально в реестр требований кредиторов вошла сумма порядка 431,3 млн рублей, которая впоследствии была скорректирована налоговой службой до 389 млн. 

Уголовное преследование связано с обвинением в мошенничестве. По данным следствия, Марченко занял признательную позицию и выразил готовность сотрудничать с органами в установлении обстоятельств дела. 

Расследование указывает на то, что по факту денежными потоками отельного бизнеса управляла Ольга Тимофеенко, доверенное лицо Марченко. При этом, как полагают правоохранители, даже после формальной передачи имущества сыну, Андрей Марченко сохранял негласный контроль ключевых процессов компании. 

Гостиничный проект «Мартон», по информации Генпрокуратуры, ранее контролировался экс-судьей ВС РФ Виктором Момотовым. Сеть включала десятки отелей в 8 регионах России. До этого суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры, требовавшей обратить активы на сумму около 9 млрд, связанный с деятельностью Момотова, в доход государства. Под меры обеспечительной направленности попало около сотни объектов, включая имущество всех вышеуказанных ли, а также почти двух десятков аффилированных структур. Суд счел, что приобретено данное имущество было в противоречии с требованиями антикоррупционного законодательства. 

Фото: Freepik