Росфинмониторинг начнет контролировать крупные списания со счетов предпринимателей

Соответствующий приказ федеральной службы будет действовать в отношении тех предпринимателей, которые получали средства из федерального бюджета в течение года. Также мера распространится на случаи, где финансы в рамках операции переводятся в пользу получателя, относящегося к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.

Как отмечается, такой контроль списания средств должен снизить риски хищения финансов и последующей их легализации.

Фото: Freepik