Центробанк лишил лицензии «Кредитинвест»

16+

15 ноября на официальном сайте ЦБ появился приказ об отзыве лицензии на банковскую деятельность у дагестанской финансовой организации «Кредитинвест». В банковской системе РФ она занимала 386-е место.

В качестве обоснования своего решения Центробанк заявил, что «Кредитинвест» нарушал законодательство по части противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. К тому же организация была поймана на довольно сомнительных трансграничных операциях и предоставлении неполной и недостоверной информации о своей деятельности. В ЦБ также отметили, что из-за нарушения «Кредитинвестом» федеральных законов, за последний год регулятору приходилось неоднократно применять соответствующие меры.

В приказе ЦБ говорится и о проблемах организации в области информационной безопасности и порядке осуществления кассовых операций. На данный момент в «Кредитинвесте» введена временная администрация Центробанка, она будет работать до появления конкурсного управляющего.

«Кредитинвест» является участником системы страхования вкладов, а потому все они будут возвращены (но максимум 1,4 млн рублей на одного вкладчика). Выплаты начнутся не позднее 29 ноября.