ЦБ аннулировал лицензию «Кредпромбанка»

В частности банк обвиняется в неоднократном нарушении статьи 7 ФЗ «О противодействии отмыванию доходов». Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что «Кредпромбанк» неверно заполнял документацию, не принимал меры по идентификации бенефициаров, участвовал в отмывании денег, искажал отчеты. Также финансовая организация не блокировала счета лиц, причастных к экстремистской деятельности (или терроризму). Вообще на этом длинный список нарушений «Кредпромбанка» не заканчивается — статья 7 насчитывает более 30 подпунктов с преступлениями.

Отметим, что финансовая организация занимала 344-е место в списке российских банков. История «Кредпромбанка» началась в 1990 году — на данный момент он имеет три операционных офиса: в Ярославле, Москве и Рыбинске. Активы организации оцениваются в 513 млн рублей, куда включен уставной капитал (284 млн рублей) и акции.