Биржу BitMEX обвиняют в мошенничестве

В суд Северного округа Калифорнии поступил иск от компании BMA LLC против криптовалютной биржи BitMEX. Ответчика обвиняют по целому ряду пунктов.

Основные из них звучат так: мошенничество, недобросовестные действия, манипулирование рынком криптовалют, отмывание денег. Иск также подан против основателей биржи – Бена Дело, Артура Хейса и Сэмюэля Рида.

Истец сообщил суду, что BitMEX не имеют лицензии на осуществление денежных переводов, но при этом биржа ежедневно переводила по 3 млрд долларов. В заявлении отмечено, что это рекордные суммы для подобных незаконных операций. Также в иске сказано, что BitMEX злостно манипулировали рынком, используя срочные биржи с низкой ликвидностью.

Еще один интересный факт – истец обвинил основателей биржи в связях с правительством США.