За рубежом задержали предполагаемого создателя крупной схемы с фиктивным НДС

Правоохранительные органы сообщили о задержании за пределами России человека, которого считают возможным организатором одной из крупнейших площадок по формированию так называемого бумажного НДС. В какой именно стране задержали подозреваемого, пока не уточняется.

По информации СМИ, речь идет об Александре Осине, объявленном в розыск по уголовной статье. Сейчас российская сторона занимается вопросом его экстрадиции.

Деятельность предполагаемых участников схемы была пресечена в апреле 2026 года. По данным ФСБ, группа работала преимущественно в Московском регионе и контролировала сеть, включавшую более 4800 транзитных юридических лиц. Через эти организации оформлялись фиктивные налоговые вычеты для свыше 40 000 компаний реального сектора экономики. Общая сумма таких операций, по оценке правоохранительных органов, превысила 1 трлн рублей.

В рамках расследования силовики провели более 30 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области. Следственные действия проходили по адресам подозреваемых, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых организаций. Были изъяты документы и электронные носители информации.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу троих фигурантов дела. Одному из них предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей, еще двоим — в незаконном создании юридических лиц. Максимальное наказание по вменяемым статьям составляет семь и пять лет лишения свободы соответственно.
Расследование продолжается. Правоохранительным органам предстоит установить всех возможных участников схемы, а также компании, которые могли воспользоваться фиктивными налоговыми вычетами.