Промсвязьбанк требует от Дмитрия Ананьева 278 млрд рублей

Напомним, что Дмитрий Ананьев и его брат Алексей являются создателями ПСБ.

В настоящее время они скрываются от суда и следствия, став фигурантами сразу нескольких уголовных дел. По одному из них, связанному с проведением финансовых махинаций в объеме 4 млрд рублей, суд еще 10 сентября 2019 года вынес решение об их заочном аресте. Однако это не единственное возможное обвинение, которое грозит Ананьевым – следователи уже заявили об аресте имущества, принадлежащего братьям. Его общая стоимость оценивается в 50 млрд рублей.

Ранее арбитражный суд Московского округа ответил отказом на жалобу Дмитрия Ананьева, бывший банкир выступал против решения о процессе реструктуризации его имущества. Предыдущая инстанция признала законность первого этапа банкротства предпринимателя, хотя долг перед истцом возник из договора поручительства, признанного недействительным.

В СК РФ считают, что бывшие владельцы ПСБ растратили активы принадлежавшей им компании на 66 млрд рублей и $575 млн.

Санация банка началась три года назад, а незадолго до этого соответствующие суммы денежных средств были переведены на счет компании PSK B.V., зарегистрированной в Нидерландах и подконтрольной братьям Ананьевым.

Теперь финансовому управляющему Максиму Лагоде придется собирать кредиторов в более поздний срок, поскольку заявление ПСБ требует проверки. Банк указывает, что проведенный накануне санации вывод активов (более чем на 190 млрд рублей) принес убытки в размере 88 млрд, которые потребовалось инвестировать ЦБ РФ для спасения.

Брат Дмитрия, Алексей Ананьев, с октября 2020 года подозревается еще и в даче взятки в 210 млн рублей ряду должностных лиц ПФР, оказавшим бывшему банкиру содействие в получении выгодных государственных контрактов. Взятки, как считают представители СК, осуществлялись через компанию «РедСис», приобретенную Ананьевым в 2016 году и вошедшую в ГК «Техносерв».