Оператора золотодобычи в Сахе банкротят налоговики

18 октября в самарский арбитраж обратились налоговые органы (МИ ФНС №23) с требованием о банкротстве компании «ТЛК Финанс». Соответствующая информация была обнародована в судебной картотеке. Каких-либо подробностей о претензиях налоговиков к юридическому лицу не сообщается, сумма иска также не указана (дело №А55-33903/2023).

Ответчик является оператором золотодобычи на территории Якутии. Источники связывают предприятие с семьей экс-банкира Анатолия Волошина, владевшего в Тольятти кредитной организацией («Эл банк»). Сам банк в мае 2016 года лишился лицензии, а уже в 2017 году его имущество было выставлено на торги в рамках процедуры банкротства.

В 2020 году конкурсный управляющий (ГК «АСВ») попытался признать несостоятельным самого Волошина (№А55-3733/2020). Заявление с требованиями в размере 2 372 958,17 рублей было подано в феврале. Однако к августу дело было прекращено, поскольку долг бывшего банкира составлял всего 205 тысяч рублей. При этом значительную часть своей бизнес-империи Волошин официально утратил.

Фирма «ТЛК Финанс» была учреждена в 2016 году и оформлена на Ирину Волошину, дочь экс-банкира. Весной 2023 года весь уставный капитал организации был передан компании «ССТ» из Чувашии. При этом Волошина осталась залогодержателем 100% доли юридического лица. Это позволило экспертам предполагать, что фирма фактически осталась под контролем семьи бывшего владельца «Эл банка».

По данным интернет-портала OBOZ.INFO, в 2022 году организация получила выручку в размере 17 млн рублей. Чистый убыток компании составил более 11 млн, фирма имеет обязательства перед кредиторами на сумму более 48 млн рублей. Налоговые выплаты (прежде всего, НДС) превысили рекордные для компании 3 млн.

В 2023 году фирма оказалась в центре обсуждения из-за экологической ситуации в самой Якутии. По данным республиканского издания ArkticPost, находящийся на одном из притоков реки Иенгра ручей Большой Неричи оказался загрязнен.

Подозрение тогда пало на «ТЛГ Финанс», поскольку фирма промывала рассыпное золото в данной местности. Оценить ущерб в полной мере проверяющие не смогли, поскольку на загрязненный участок пришли медведи. Хищника привлек запах мертвых тушь оленей, обнаруженных неподалеку.

«ТЛГ Финанс» имеет 6 лицензий для пользования якутскими недрами. Фирма активно работает со специалистами из различных золотодобывающих компаний. В ряде судебных процессов компания участвовала в связи с тем, что сдавала в пользование партнерам имеющуюся спецтехнику.

Фото: Freepik