Бенефициаров «Невского банка» хотят привлечь к ответственности на 1,9 млрд

АСВ (Агентство по страхованию вкладов) и конкурсный управляющий «Невского банка» (ПАО «Невский народный банк») обратились в арбитражный суд в Санкт-Петербурге, требуя взыскать 1,9 млрд с нескольких лиц, контролировавших деятельность кредитной организации. В заявлении указаны совладельцы организации Илья Клигман и Евгений Урин. Также к субсидиарной ответственности планируется привлечь бывшего ВРИО председателя правления Владимира Бондаренко.

Госкорпорация АСВ и управляющий считают, что данные лица проводили незаконное изъятие денежных активов «Невского банка». Хозяйственные операции, связанные с приобретением векселей, были фикцией. В итоге к моменту утраты организацией банковской лицензии (в конце 2019 года) в банке наблюдался дефицит денежной массы на сумму более 2,7 млрд.

«Невский банк» был признан несостоятельным в марте 2020 года (дело №А56-1791/2020). Кредиторы предъявили к финансовому учреждению требования на 1,46 млрд. При этом, как отмечал руководитель госкорпорации АСВ в начале 2020 года, объем фиктивных вкладов составлял около 1,5 млрд.

По словам Юрия Исаева, которые приводил сайт banki.ru, КДЛ поставили в банках 15 аппаратов для внесения средств, отключив какое-либо наблюдение. При этом, согласно документам, на счета было внесено около 1,5 млрд рублей от 600 лиц всего лишь за одну неделю.

В результате подобных действий из банка пропало около 3 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов практически сразу заявило свое предположение, что банком велась двойная бухгалтерия. Часть вкладчиков столкнулась с проблемой возврата средств, не найдя себя в реестре кредиторов. Накануне отзыва лицензии «Невский» потерял большую сумму денег, чем когда-либо хранил на своих счетах.

Фото: Freepik