ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ:
23 Апреля 1951 учрежден Олимпийский комитет СССР.1928 Верховный суд Канады постановил, что женщины не являются «персонами», то есть физическими лицами.1656 русская церковь постановила отлучить всех, кто крестится двумя перстами.
Риски «черной» зоны для России: FATF обновила стандарты доступности сведений о бенефициарах компаний
Риски «черной» зоны для России: FATF обновила стандарты доступности сведений о бенефициарах компаний
Изменения касаются рекомендации № 24 (R.24) и предписывают, чтобы государства-члены FATF создали специальные реестры, в которых бы размещались сведения о бенефициарах всех учрежденных на их территории компаниях. Помимо этого, необходимо обеспечить возможность оперативного доступа компетентных органов к этим сведениям.
Санкционные оговорки
При этом в связи с санкционным давлением на РФ и ограничением ее членства в FATF, в качестве ответной меры Правительство приняло постановление, согласно которому российские юридические лица вправе раскрывать информацию об эмиссии ценных бумаг не в полном объеме, если таким раскрытием создается риск введения в отношении компании ограничительных мер.
В итоге, за прошедшие полгода с момента введения санкций в отношении России, значительно сократился объем раскрытия информации об эмиссии ценных бумаг и бенефициарах компаний, входящих в топ-200 списка Forbes.
Нидерландский опыт
Для сравнения, в августе FATF опубликовала отчет о соблюдении требований международных рекомендаций Нидерландами.
Касательно соблюдения новых требований рекомендации № 24 международная организация отметила, что Нидерланды выступили с различными инициативами, направленными на выявление и оценку рисков ОД/ФТ юридических лиц, однако данные инициативы не дают четкого и последовательного представления об этих рисках.
Все юридические лица должны регистрировать основную информацию в Торговой палате (CoC), а большинство из них также должны регистрировать информацию о бенефициарах в соответствующем реестре. Эта информация находится в открытом доступе, но в настоящее время реестр заполнен примерно на 27%. Власти Нидерландов признают эту проблему, но все еще пытаются найти ее решение, несмотря на усиление регулирования в этой области в 2018 году.
Темные цели
Таким образом, как можно увидеть, некоторые из членов FATF уже предпринимают меры по соблюдению новых антиотмывочных требований, хотя цели достигнуты и не в полном объеме, что неудивительно, ведь FATF внесла изменения в правила о раскрытии бенефициарного владения совсем недавно.
Касательно рисков для России стоит отметить, что игнорирование предписаний FATF может сыграть с компаниями злую шутку и РФ будет внесена в «серый» или даже «черный» список FATF. Этого можно ожидать, учитывая то, какие шаги предпринимаются западными странами и международными организациями в целях изоляции России.
Поля, помеченные знаком "*", обязательны для заполнения.
Болели ли вы коронавирусом?
Сайт Rusbankrot.ru обрабатывает cookies. Если вы продолжаете просматривать страницы, вы соглашаетесь с этим условием. Изменить настройки cookie можно в настройках браузера.