Передать документы можно и в ходе рассмотрения спора в банкротстве

Суд первой инстанции заявление удовлетворил, так как ответчиком 1 не исполнена обязанность по передаче документации должника и не передана вся документация должника, в том числе в отношении дебиторской задолженности и иного имущества. Кроме того, суд установил, что ответчиками совершены сделки, причинившие вред имущественным правам кредиторов, выразившиеся в снятии наличных денежных средств и перечислений (ответчик 1), перечислении ответчику 2 денежных средств в качестве беспроцентного займа. 

Апелляция определение изменила в части привлечения ответчика 2 к ответственности, установив, что действия по перечислению займов не привели к банкротству должника, но причинили убытки в сумме перечислений. Также суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости привлечения ответчика 1 к субсидиарной ответственности за перевод бизнеса на другое лицо, что не рассматривалось судом первой инстанции. 

Кассация направила спор на новое рассмотрение, отметив, что суды не определили момент возникновения обязательств должника перед кредиторами и не проанализировали условия договоров между должником и кредиторами. Также суды не учли акты приема-передачи документации должника и не оценили какие именно документы отсутствуют или были переданы несвоевременно. Выводы о причинении существенного вреда кредиторам должника вследствие частичной передачи документов не основаны на установленных фактах. Более того, суды не исследовали все обстоятельства перевода бизнеса на другое лицо, такие как конкретные действия по выводу активов должника. 

Установлено, что презумпции для руководителя должника применены неправильно, поскольку необходимая документация была передана в ходе рассмотрения дела. Суды также не предложили управляющему провести анализ объема переданной документации и ее влияния на формирование конкурсной массы. 

Фото: Freepik