Генпрокуратура РФ увеличила число активов, взыскиваемых с Rietumu Banka

16+

Арбитражный суд Москвы возобновил работу по делу (№А40-210214/2025), в рамках которого Генпрокуратура РФ настаивает на обращении в государственную казну активов, ассоциированных с латвийским Rietumu Banka (RB). Речь идет об имущественном комплексе, зарегистрированном на ряд дочерних и аффилированных организаций, в том числе на отечественное ООО «КИ Инвест». По версии надзорного ведомства, именно через эту компанию, с целью обойти ограничительные меры, производится перевод капитала из РФ в Латвию.

Доходы от аренды коммерческой недвижимости в столице и Подмосковье, принадлежащей «КИ Инвест», направлялись за пределы страны. Именно эта схема и оказалась в фокусе судебного разбирательства. Формально деньги шли на погашение кредита, оформленного в 2016 году, а затем пролонгированного до 2030 года. Надзорный орган считает, что с 2022 по 2024 годы подобным способом из России было выведено свыше €806 тысяч евро и порядка 30 млн рублей. В сумме это эквивалентно 105 млн рублей.

Согласно изначальной формулировке иска, упоминались лишь Банк Латвии, латвийская кредитная организация (RB), ее представительство в РФ и «дочка» RB Investments (учредитель «КИ Инвест»). Суд просили аннулировать сделку, вернуть деньги и передать государству 100% долей общества. Однако впоследствии иск был кардинально пересмотрен и дополнен.

В обновленной версии заявления прокуратура расширила список потенциально изымаемых активов. В него вошли еще двенадцать юридических лиц, среди которых ОАО «Новомосковский технопарк» (ранее известное как ОАО «Марьинская птицефабрика») и ряд застройщиков под брендом «Самолет-Марьино». По информации ведомства, все эти компании связаны с латвийским банком через сложную систему залогов и финансовых операций, что позволяло обходить санкционные ограничения.

В качестве новых ответчиков привлечены как российские юрлица, так и иностранные фирмы, а также частные граждане (предположительно номинальные собственники активов RB). Юристы RB заявили возражения, указывая, что в деле появились новые обязательства и сам предмет спора был серьезно изменен. Однако суд принял уточненное заявление к производству. Предварительное слушание по делу назначено на 19 ноября.

На активы иностранного банка и связанных с ним структур ранее уже был наложен арест в рамках обеспечительных мер. Общая задолженность перед банком, по состоянию на начало 2025 года, оценивается примерно в €21,5 млн. Это, по мнению Генпрокуратуры, создает возможность для дальнейшего движения средств за пределы России. Целью ведомства является пресечение данной финансовой схемы и обращение в доход государства всего комплекса активов, используемых для ее функционирования.

Фото: Freepik