Если лицу подконтролен должник и его контрагенты, оно является контролирующим лицом

Суды двух инстанций в удовлетворении требований отказали частично, поскольку доказательства одобрения одним из ответчиков сделок должника не представлено; совпадение IP адресов нескольких компаний не свидетельствует о том, что ответчик являлся лицом, определяющим действия должника; в отношении ответчика была избрана мера пресечения по уголовному делу. 

Кроме того, суды указали в том числе на то, что причинами имущественного кризиса должника и возникновение у него признаков объективного банкротства явились неплатежи со стороны жильцов домов, обслуживаемых должником. 

Кассация судебные акты отменила и привлекла ответчика к субсидиарной ответственности, руководствуясь тем, что вывод судов относительно причин имущественного кризиса должника не соответствует выводам, к которым пришли суды при рассмотрении иных обособленных споров.

Все денежные средства населения поступали не на счет ресурсоснабжающих организаций, а на счет должника. В свою очередь перечисления денежных средств в счет погашения задолженности должника по заключенным договорам с ресурсоснабжающими организациями не производились. 

Оценив динамику поступления денежных средств от собственников жилья суды при рассмотрении иного спора установили, что платежи жителей являлись достаточными для расчетов с ресурсоснабжающими организациями. 

Кроме того, ответчик являлся мажоритарным участником единственного акционера должника (привлечен к субсидиарной ответственности), следовательно, являлся контролирующим лицом. Также ответчиком совершались убыточные для должника сделки с иным подконтрольным ему юридическим лицом. 

Управляющим по факту совершения указанных сделок было подано несколько заявлений о признании их недействительными, в ходе которых было установлено, приобретенные должником транспортные средства в короткие сроки реализовывались физическим лицам по договорам, предусматривающим преимущественно наличную форму оплаты. При этом какие-либо денежные средства на расчетные счета или в кассу должника не поступали. Множественность заключенных однотипных сделок при наличии крупной кредиторской задолженности указывает на совершение данных действий с целью вывода денежных средств из конкурсной массы должника в преддверии банкротства и личного материального обогащения контролирующих лиц.

Фото: Freepik