В Мордовии возбудили дело о преднамеренном банкротстве

Напомним, что ранее в Мордовии под обвинение в даче взятки представителям кадастровой палаты уже попал руководитель компании Михаил Иоффе.

Махинации, которые на этот раз вменяют преступникам мордовские следователи, исчисляются суммой почти в 900 млн рублей. Компания была признана банкротом. Обстоятельства процесса и раньше вызывали ряд вопросов у следователей, поэтому идея того, что банкротство носило преднамеренный характер, требовала проверки. Вот только обысков и арестов до этого не проводилось, а доказательную базу приходилось собирать на основе косвенных источников.

Согласно данным, которыми сейчас располагают следователи, к началу 2018 года у организации накопились долги перед кредиторами на сумму более 183 млн рублей.

Как сделать так, чтобы не выплачивать долги? Руководством, как считают сотрудники правоохранительных органов, было принято решение обанкротить компанию при помощи заключения сделки об уступке прав требования.

С этой целью предприятие заключило договор цессии, по которому долги фирмы «Мордовдевелопмент» перед организацией на сумму в 865 млн переходили к третьему лицу, а бывший «должник» передавал 894 млн рублей в форме простых векселей. Фактически никаких финансово-хозяйственных операций при этом не производилось. Но главное, что оставшись без денег и не имея дебиторской задолженности, компания могла спокойно банкротиться в арбитражном суде.

Известно, что к настоящему времени уже задержано трое подозреваемых: и.о. директора предприятия Александр Тимофеев, сотрудник организации Михаил Головкин и директор «Мордовдевелопмента» Артур Каюров.

Следователи настояли на домашнем аресте сотрудников «СДС-Управление строительства», которым, видимо, предстоит выслушать обвинение в причинении ущерба кредиторам фирмы на сумму, превышающую 180 млн рублей.

Что касается директора Каюрова, то с выбором для него подходящей меры пресечения следователи решили повременить. При этом арест на имущество самой организации также был наложен. Дело в том, что Каюров обвиняется еще и в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Согласно версии следствия, он «забыл» отразить в своих декларациях сведения о том, что долги организации на сумму 865 млн рублей теперь платить не нужно. В итоге государство не досчиталось 120 млн рублей налога на прибыль. Ряд экспертов не исключают, что в деле о преднамеренном банкротстве могут появиться и другие подозреваемые.