ВС отменил прецедентное взыскание «западных» долгов с российской «дочки»

Поводом для судебного спора стал долг в размере $24,05 млн. Он образовался восемь лет назад по сделкам свопов и деривативов. После начала санкционного давления возврат этих активов оказался невозможным. Головная структура Ситибанка признала долг в досудебном порядке, но отказалась его погашать. Организация сослалась на ограничения, вызванные международными санкциями. В ответ Совкомбанк инициировал судебный процесс, указав в качестве соответчиков американский Citibank и его российскую «дочку». 

Совкомбанк поддержали суды нескольких инстанций. Они пришли к выводу о необходимости установления солидарной ответственности обеих структур, указав на факт их принадлежности к одной финансовой группе и централизованное управление из США. По мнению судей, ответчики преследовали общие интересы. 

Однако Ситибанк подал кассационную жалобу. Он заявил, что законодательное регулирование данных вопросов в РФ не предполагает переноса долговых обязательств иностранной материнской компании на ее российское дочернее общество. 

ВС РФ рассмотрел жалобу. Он обратил внимание, что принадлежность банковских структур к одной группе еще не служит основанием для солидарной ответственности. АС ГМ теперь обязали установить факты злоупотребления самостоятельностью юрлица, доказать взаимную выгоду между организациями в части следования санкционным ограничениям. 

На фоне этого дела в российской судебной практике активно развиваются и другие споры, связанные с взысканием долгов с российских подразделений иностранных компаний. Ранее «Русбанкрот» уже касался ситуации, сложившейся вокруг российского Райффайзенбанка. В начале этого года калининградский арбитраж (АС КО) обязал кредитную структуру выплатить более €2 млрд в пользу Rasperia Trading Ltd. Похожее дело рассматривается и в отношении структур Renaissance Group, после заморозки активов Perpecia Ltd. в международной системе Euroclear. 

Решение Верховного суда по делу Ситибанка задает важный вектор для развития практики: теперь в аналогичных спорах будет требоваться более глубокий анализ хозяйственной самостоятельности российских дочерних компаний и их реальной связи с действиями иностранных материнских структур. Это решение, считают эксперты, существенно повлияет на подходы к привлечению российских юрлиц к ответственности в условиях санкций. 

Юристы считают, что выводы ВС РФ по делу Ситибанка будут иметь огромное значение для подобных споров. Теперь судам придется более тщательно анализировать обстоятельства каждого дела, а не автоматически возлагать ответственность на российские подразделения международных групп. Как отмечают эксперты, подход суда потребует доказательств, что действия обеих компаний действительно были согласованными и приносили обоюдную выгоду, а не строились лишь на формальной связи через корпоративную структуру. 

Решение Верховного суда стало знаковым для развития судебной практики в условиях действия санкций и усиливающейся изоляции российского финансового рынка. По мнению юристов, это определит более высокие стандарты доказывания в аналогичных спорах и уменьшит риск необоснованного привлечения российских компаний к ответственности за действия их иностранных материнских структур.

Фото: Freepik