Росфинмониторинг может временно блокировать подозрительные переводы

Под подозрением могут оказаться денежные переводы, которые выглядят необычно, такие как частые мелкие поступления от различных отправителей, возвраты долгов без соответствующих документов или нестандартные расходы.

Сенатор Ольга Епифанова напомнила в комментариях Газете.Ru, что такие меры принимаются в целях борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием экстремистских организаций. Даже законные финансовые операции могут быть приостановлены, если их посчитают сомнительными.

Граждане, чьи денежные переводы окажутся заблокированными, получат уведомление в тот же день. Епифанова также советует придерживаться «финансовой гигиены» - избегать передачи своих реквизитов посторонним лицам, не совершать переводы от незнакомцев и заранее собирать документы, подтверждающие законность источников средств.

Ранее представители Росфинмониторинга сообщили, что случаи массовых блокировок не планируются, и каждое решение будет приниматься после тщательной проверки, чтобы избежать необоснованных задержек.

Фото: Freepik