Росфинманиторинг подвел итоги года и назвал наиболее популярную схему «отмывания» денег

По итогам уходящего 2019 года глава Росфинманиторинга заявил, что в стране действует эффективная система противодействия отмыванию доходов, которые получены преступным путем.

Ведомство совместно с другими госструктурами (ЦБ, ФСБ, МВД и Генпрокуратура) по результатам сотрудничества только в этом году предоставило в распоряжение правоохранительных органов данные о преступных деяниях на суммы свыше 50 миллиардов рублей.

Помимо этого, за тот же период сам Росфинмониторинг прекратил деятельность 25 площадок по «отмыванию» денежных средств, их оборот составлял около 38 миллиардов рублей.

Также на 52% снизилось количество сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания денег.
Однако, следует отметить, что бизнес регулярно жалуется на необоснованность банковских мер в отношении счетов компаний. Несмотря на это, статистика такова, что из 200 жалоб клиентов банков более половины (60%) решений признаются обоснованными.

Среди наиболее популярных схем «отмывания» денег названа следующая: юридическое лицо перечисляет денежные средства на единый казначейский счет, указывая назначение — оплата налогов, после чего счет, с которого переводились деньги, закрывается, а компания-плательщик обращается с заявлением о возврате средств, ссылаясь на то, что они были ошибочно уплачены или имела место переплата по налогам.