Главу строительной фирмы подозревают в намеренном банкротстве

По данным следственных органов, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемый осуществлял противоправные финансовые операции, систематически выводя активы из оборота компании. Эти действия, квалифицируемые как отчуждение имущества и неправомерное перенаправление денежных потоков, привели к формированию значительной налоговой задолженности в размере 8 млн. Помимо фискальных обязательств, предприятие накопило долги перед контрагентами и иными кредиторами, совокупный объем которых достиг 30 млн. 

В настоящий момент арбитражным судом инициировано производство по делу о несостоятельности «Эскстрой2012», однако окончательное решение о признании организации банкротом еще не вынесено. Правоохранители полагают, что руководитель целенаправленно создавал условия для финансовой несостоятельности компании, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье о преднамеренном банкротстве, совершенном с использованием служебного положения. 

Новое дело стало продолжением уже ведущегося расследования в отношении Левенцова. Ранее его обвинили в совершении мошеннических действий. Следствие установило, что его фирма подписывала контракты, предполагающие возведение индивидуальных жилых объектов с физлицами. 

Компания получала от граждан предоплату, но не исполняла взятые на себя обязательства. Финансовые ресурсы физлиц привлекались под предлогом инвестиционной деятельности. Организация обещала получение доходов, что в итоге так и не было обеспечено. 

Общая сумма ущерба, причиненного гражданам-вкладчикам, оценивается следствием в 65 млн. В соответствии с мерой пресечения, руководитель находится под домашним арестом. Правоохранительные органы продолжают комплексное расследование по обоим инкриминируемым эпизодам.

Фото: Freepik