ВС учел наличие уголовного дела при включении требования кредитора в РТК

ВС РФ было рассмотрено дело по жалобе кредитора, которому суды нижестоящих инстанций отказали во включении требований в РТК должника-физлица. При этом задолженность образовалась в результате преступной деятельности последнего, но кредитор в рамках возбужденного уголовного дела потерпевшим признан не был.

Как было установлено судом, должник входил в преступную группу и, совершая мошеннические действия, получал от граждан деньги, не имея при этом намерения возвращать их обратно.

Деятельность была организована на базе созданного преступниками кредитного потребительского кооператива, куда граждане приносили средства в надежде в последующем получить от этого доход, однако не получали обратно даже своих собственных денег.

О совершении преступления в отношении него кредитор узнал после вынесения судом приговора по одному из фигурантов дела, который в последующем приобрел и статус должника в рамках собственного дела о банкротстве. Тогда же потерпевший и обратился в суд с заявлением о включении его требования в РТК, но получил отказ в трех инстанциях в связи с тем, что не был признан потерпевшим по уголовному делу.

Несмотря на это, ВС РФ иначе посмотрел на ситуацию, указав, что целью создания и функционирования кооператива была преступная деятельность.

Следовательно средства, привлекаемые от физических лиц, вне зависимости от того, признаны ли они потерпевшими, не использовались иначе, чем в преступных целях.

При таких обстоятельствах не имеет значения, был ли признан конкретный гражданин потерпевшим по уголовному делу, если он подтвердит, что передавал свои деньги в преступную организацию. В результате Верховным Судом постановления судов трех инстанций отменены, дело направлено на повторное рассмотрение (определение № 307-ЭС21-96 от 7 июня 2021 года по делу № А56-79176/2017).