ВС разъяснил критерии признания лица контролирующим должника

Ситуация заключается в следующем: после того как юрлицо признается судом банкротом, его кредитор совместно с управляющим заявляют о привлечении контролирующих лиц к ответственности. Среди обычно привлекаемого директора и участника в одном лице был назван руководитель фирмы-контрагента, который документально никак с должником связан не был.

Однако суд первой инстанции по совокупности косвенных признаков, в том числе родства с руководителем банкрота, а также того факта, что директор банкрота выступал руководителем в иных юридических лицах, где участником выступало второе привлекаемое к ответственности аффилированное лицо, принял решение о привлечении обоих к субсидиарной ответственности.

После решение было обжаловано в апелляции и суде округа, где субсидиарная ответственность была закреплена только за официальным руководителем и участником.

Однако же Верховным Судом была обозначена ошибочность занятой позиции, поскольку наличие совокупности косвенных признаков вполне может стать причиной для привлечения к ответственности реально контролирующего должника лица (определение № 305-ЭС20-5422 (1, 2) от 24 августа 2020 года).