Любитель автогонок на Lamborghini раскрыл схему нелегального вывода 126 млрд

Основанием для приговора стал нелегальный вывод из РФ за рубеж более 1,6 млрд. Аферу с деньгами Моралес-Экскомилья провел через «Смартбанк», фактическим бенефициаром которого он являлся в 2013 году.

Как сообщает «Коммерсантъ», процесс в суде по делу московского испанца не был долгим. 47-летний любитель драг-рейсинга полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение. Поэтому исследовать доказательства и вызывать свидетелей в суд не потребовалось. Судебный процесс был проведен в особом порядке.

Моралес-Экскомилья обвинялся по двум статьям УК РФ. Он признался, что осуществлял руководство ОПС (ч. 1 ст. 210). Используя подлог, он также провел крупные валютные операции по переводу денег на иностранные счета (ч. 3 ст. 193.1). В первом случае ему мог грозить 20-летний срок наказания, во втором случае – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В биографии российского испанца это уже не первый приговор. Он был арестован в 2017 году. Его уже приговорили к 7 годам лишения свободы за подобное хищение денег из банка «Таурус». В настоящее время, согласно данным из правоохранительных органов, идет досудебная подготовка материалов по аналогичному обвинению в связи с активами «Промрегионбанка».

Моралес-Эскомилья – не единственный участник ОПС, которого удалось привлечь к уголовной ответственности. Ранее за преступные действия с деньгами значительные сроки получили и другие российские банкиры (Олег Власов, Александр Коркин).

Афера с активами российских банков, обанкроченных после участия в преступной схеме, была раскрыта благодаря показаниям столичного испанца. Двое обвиняемых по так называемому «молдавскому» делу (политик Владимир Плахотнюк и собственник «Молдиндконбанка» Вячеслав Платон) в настоящее время находятся в международном розыске. Всего же, по данным прокуратуры, преступниками было осуществлено отмывание средств и их вывод в сумме около 126 млрд.

Фото: Freepik