ФНС хочет взыскать с "Открытие холдинга" более 2 млрд рублей долга

Инспекция Федеральной Налоговой службы №9 по Москве 28 августа 2023 подала заявление в Арбитражный суд Москвы о дополнении реестра кредиторов АО «Открытие холдинг» суммой, превышающей 2.1 млрд рублей.
Суд определил назначить рассмотрение заявления в рамках судебного заседания. Слушание состоится 30 октября текущего года.

Вплоть до 2017 года «Открытие холдинг» являлся одним из ведущих в России, после чего санируемый холдингом банк «Траст», а также ПАО банк «Открытие» и основной актив холдинга стали подконтрольны Банку России.

После потери основного актива в лице банка «Открытие», таковым стало АО «АГД ДАЙМОНДС». В 2020 году ФАС обнаружила факт сокрытия холдингом наличие у трех его акционеров иностранного гражданства и в связи с этим выдвинула требование развернуть сделку. 

Как пишет « Интерфакс», антимонопольная служба заявила, что цена сделки не соответствует действительной стоимости AGD и завышена вдвое. У службы также возникло подозрение, что подобная сделка прикрывает вывод средств ПАО банка «Открытие» на счета бенефициаров «Открытие холдинга».

Разбирательство по делу продолжалось более двух лет, пока не окончилось мировым соглашением в последнем закрытом судебном заседании.

В 2021 году Арбитражным судом Москвы была введена процедура наблюдения в холдинге, признавая достаточно обоснованным заявление организации о банкротстве.

Таким образом, 19 июля 2022 года «Открытие холдинг» был признан банкротом. На данный момент требования кредиторов превышают 920 млрд рублей.



Фото: Wikipedia