Где граница между нормальными денежными операциями и выводом активов?

Управляющий обратился в суд с требованием о признании недействительными перечислений должником денежных средств в пользу компании (дело № А40-256816/22).

Оценив представленные в материалы дела доказательства, исходя из наличия первичной документации по оспариваемым конкурсным управляющим платежам, признав правомерной корректировку назначений отдельных платежей, в отсутствие доказательств, подтверждающих факт осведомленности ответчика о неплатежеспособности должника и(или) недостаточности у него имущества, а также иных обстоятельств, свидетельствующих о противоправной цели причинения вреда имущественным правам кредиторов общества, суд первой инстанции в удовлетворении заявленных конкурсным управляющим требований отказал в полном объеме.

Апелляция заявление удовлетворила частично, поддержав доводы конкурсного управляющего о необычном с точки зрения гражданского оборота поведении должника, выразившемся в переводе обществом в пользу компании денежных средств сразу после их получения от Фонда капитального ремонта города, оплате обществом страховых полисов для автомобилей компании, выдачу поручительства по обязательствам другой организации, учредитель которой выступает одновременно и учредителем компании, апелляционный суд признал подтвержденной фактическую заинтересованность (аффилированность) общества и компании.

Кассация направила спор на новое рассмотрение. Суд исходил из того, что нижестоящим инстанциям надлежало не ограничиваться указанием на отдельные неточности в представленной документации, а исследовать имеющиеся в материалах дела доказательства последовательно и системно исходя из заявленных лицами, участвующими в обособленном споре, доводов.

Принимая во внимание, что судами первой и апелляционной инстанций не созданы условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов, суд округа исходя из того, что исследование и оценка представленных в материалы дела доказательств, установление всех имеющих значение для дела обстоятельств, невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции.


Фото: Freepik