Экс-владельца оборонного завода заочно приговорили к 15 годам за хищения

Московский областной суд вынес приговор по делу о крупных хищениях средств у «Климовского специализированного патронного завода» («КСПЗ»). Виновным в них был признан Хорхе Портилью-Сумина, заочно получивший за совершенные деяния 15-летний срок. В их число вошло отмывание средств, преднамеренное банкротство организации и фальсификация доказательств.

Дело рассматривалось свыше трех лет в закрытом режиме. Выяснилось, что, действуя через подконтрольные структуры, преступник организовал схему по выводу более 179 млн рублей, а также 250 акций. Он легализовал эти средства, используя фиктивные сделки. В итоге градообразующая компания была признана несостоятельной.

Одним из эпизодов, легших в основу обвинения, стало похищение средств, выделенных на закупку оборудования. В 2005 году, занимая должность председателя совета директоров, он организовал передачу векселей предприятия номиналом 73 млн в пользу собственных «Инновационных лизинговых проектов» (ОАО). Завод получил вместо денег ничего не стоящие бумаги, а сами станки оказались формально оформлены в пользу других фирм, контролируемых обвиняемым.

Следствием также установлено, что через подставные юридические лица – «Меркурий» и «Континент» – с завода в последующие годы были выведены десятки миллионов под видом арендных платежей. Поддельные договоры субаренды подписывались с участием главы завода и ряда доверенных лиц.

История «КСПЗ» как действующего завода начала ухудшаться в 2000-е. В 2014 году МВД смогло возобновить расследование по ранее замороженным эпизодам. Обнаружилось, что деньги, предназначенные для оплаты городского отопления и газоснабжения, поступали на счета завода, но расходились по аффилированным структурам. Общий долг «КСПЗ» перед поставщиком газа превысил 90 млн.

Ряд фигурантов данного дела получили реальные сроки. Затем их освободили в связи с нахождением под стражей в период предварительного расследования. Имеющий гражданство Мексики Портилья-Сумин к этому моменту уехал за рубеж.

Примечательно, что за плечами у Портильи-Сумина уже был срок. В 1986 году его осудили за двойное убийство. В 90-е случилась амнистия. Он уехал в США. В 2000-е вернулся в Россию, где занялся бизнесом в сфере поставок ГСМ. Затем стал контролировать «КСПЗ».

За исключением одного эпизода (фальсификации доказательств) суд признал его виновным по всем инкриминируемым статьям. Несмотря на отсутствие фигуранта в стране, суд счел доказательства достаточными и назначил наказание в виде 15 лет колонии общего режима.

Фото: Freepik