Забайкальским потребительским кооперативом занялся суд

В мае 2021 года Центробанк выявил признаки финансовой пирамиды в работе холдинга Life is Good, связанного с деятельностью кооператива. Его основателем в 2014 году стал Роман Василенко. Как сообщал интернет-портал «Банки Сегодня», кооператив продолжал работать до 15 февраля 2022 года, несмотря на уголовное дело, возбужденное в декабре 2021 года.

Вскоре полицией были задержаны исполнительный директор и главный бухгалтер Best Way, а также представители топ-менеджмента Life is Good. Главный бенефициар холдинга Роман Василенко к этому времени оказался за пределами РФ. У него был вид на жительство в Великобритании, где ему принадлежит коммерческая недвижимость.

К июлю 2023 года стало известно, что по подозрению в отмывании денежных средств (ч. 4., ст. 174.1) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было возбуждено 13 уголовных дел. По данным МВД, криминальный доход может превышать 15 млрд рублей. При этом около 158,5 млн из данной суммы мог легализовать Василенко через приобретение недвижимости. Жертвами преступления стало свыше 18 тысяч лиц.

Как сообщало сетевое издание «Чита.РУ», уголовные дела в отношении сотрудников регионального подразделения организации были возбуждены в Читинской области.

Силовые органы считают, что деньги граждан похищались организаторами бизнеса. Пайщикам предлагалось выгодное инвестирование и большие проценты по вкладам. Несколько раз граждане даже выходили на митинги под лозунгами «защиты кооперации».

Одно из помещений Best Way в Чите было опечатано 18 марта 2023 года. Выяснилось, что сбором доказательств по делу против Романа Василенко занимались сотрудники профильных подразделений полиции и ФСБ. Сам основатель холдинга, объявленный в розыск, предположительно находится с семьей на Кипре. Его отец ранее планировал вылететь в Дубай, но был задержан полицией в аэропорту Санкт-Петербурга.

Эксперты задаются вопросом о том, что ждет пайщиков кооператива в случае банкротства. В собственности организации – около 2 тыс. квартир. Жилую недвижимость могут продать в случае, если будет начата процедура конкурсного производства. При этом объем требований может на порядок превысить стоимость имеющихся активов.

Фото: Freepik