В Оренбургской области расследуют преднамеренное банкротство застройщика

Оренбургская фирма-застройщик «Статус-СЗ» была признана несостоятельной в конце 2022 года. В процессе рассмотрения дела (№А47-17932/2022) были выявлены признаки, указывающие на преднамеренный характер банкротства. Следственные органы занялись рассмотрением уголовного дела (ст. 196 УК РФ). Одним из подозреваемых является близкий родственник владелицы компании, подозреваемый в выводе денежных средств из оборота.

Фирма была учреждена жительницей села Ивановка Еленой Киселевой в августе 2014 года. Организация, указавшая основным видом хозяйственной деятельности работу в качестве агентства недвижимости, также занялось застройкой жилых комплексов в Оренбурге. Для возведения нескольких многоквартирных зданий были привлечены средства дольщиков. Однако объекты вовремя так и не были сданы, а сама фирма перешла к банкротству. Дома стали достраивать, используя средства регионального бюджета.

Выяснилось, что Киселева неправомерно распоряжалась деньгами компании. Так, в 2021 году она произвела расчет с контрагентами, используя третьих лиц. На счета компании при этом ни копейки не поступило. Налоговые органы, установившие мошенничество, насчитали 3,4 млн недоимки. В итоге суд приговорил Киселеву к штрафу в 350 тыс.

Сама Киселева при этом переехала в столицу, где получила работу в качестве общественного представителя бизнес-омбудсмена по нацпроектам, специализируясь на градостроительной политике. При этом бизнес-леди успела побыть фигуранткой в уголовном деле экс-главы Оренбурга. С 2021 года начался процесс по делу о банкротстве предпринимательницы (№А47-13634/2021).

В процессе судебных разбирательств с иском в арбитраж обратился финансовый управляющий Киселевой, потребовав признать банкротом Сергея Киселева. В конце декабря 2023 года оренбургский арбитраж ввел процедуру реструктуризации его долгов. В реестр кредиторских требований был включен долг в сумме более 28 млн.

Основанием для этого стал судебный вердикт, принятый 31 января 2023 года по делу о банкротстве Киселевой. Согласно ему, были признаны недействительными сделки по перечислению денежных сумм (18 млн и 10 млн) со стороны Киселевой своему близкому родственнику. Итоговая сумма долгов предпринимателя составила около 121 млн.

Как сообщает «Коммерсантъ», следственными органами инициировано дело о преднамеренном банкротстве. Ими было направлено постановление (по ст. 38 УПК РФ) с требованием о решении вопроса дальнейшего уголовного преследования.

Фото: Freepik