Суд принял иск о банкротстве казахстанского Jusan Bank

На фоне продолжающегося дела о несостоятельности прекратившей деятельность фирмы «Регион-Строй». В процессе разбирательств конкурсный управляющий пытается вернуть активы кредиторам, был подан новый иск в отношении казахстанского Jusan Bank. Согласно судебной картотеке, московский арбитраж (АС ГМ) начал его рассмотрение.

В деле фигурируют требования на сумму в 4,4 млрд. Истцом выступает уже находящееся в стадии конкурсного производства юридическое лицо. Владельцем компании, согласно данным ЕГРЮЛ, является Андрей Кузьмин. В открытых источниках можно найти данные об индивидуальном предпринимателе с тем же именем и ИНН. Согласно им, он имеет регистрацию в Смоленской области. В прошлом предприниматель исполнял госконтракты, в том числе со стороны УФСИН.
 
Ответчиком по иску указано АО «Ферст Хартлэнд Жусан Банк». Примечательно, что представленный в документах ИНН в российских регистрах не значится. Однако данный идентификатор соответствует московскому представительству «Цеснабанка» из Казахстана. Шесть лет назад он был включен в состав Jusan Bank. Главой его офиса в Москве числился Юрий Яблонский.
 
Первое слушание дела в суде запланировано на 6 августа. Но это не первое разбирательство между сторонами. В конце 2023 года казахстанский банк уже пытался взыскать с «Регион-Строя» 2,9 млрд, но получил отказ в суде. Причиной стал статус сделки, на основании которой возник долг. Арбитраж признал ее фикцией.
 
В публичных интервью представители казахстанского банка характеризовали «Регион-Строй» как клиента, оставившего после себя проблемное наследие еще со времен Цеснабанка. По версии банка, средства по кредиту 2014 года были выведены на офшорные счета. Со стороны «Регион-Строя» же новая подача иска расценивается как способ не допустить дальнейшего взыскания.
 
Контрольный пакет банка Jusan (почти 80%) на данный момент находится в собственности организации, управляющей компанией Галимжана Есенова. Остальные акции оформлены на него напрямую. В апреле стало известно, что совладелец Kaspi.kz Вячеслав Ким подал заявление в агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), пожелав приобрести почти 97% акций финансовой структуры.
 
Кроме того, банк сообщил о смене наименования, Теперь он будет называться Alatau City Bank. Новое имя отражает намерение организации участвовать в развитии одноименного города, возникшего неподалеку от Алма-Аты в начале прошлого года. По словам Кима, в инфраструктуру Алатау он планирует инвестировать около $1 млрд.


Фото: Freepik