Риски «черной» зоны для России: FATF обновила стандарты доступности сведений о бенефициарах компаний

Санкционные оговорки

При этом в связи с санкционным давлением на РФ и ограничением ее членства в FATF, в качестве ответной меры Правительство приняло постановление, согласно которому российские юридические лица вправе раскрывать информацию об эмиссии ценных бумаг не в полном объеме, если таким раскрытием создается риск введения в отношении компании ограничительных мер.

В итоге, за прошедшие полгода с момента введения санкций в отношении России, значительно сократился объем раскрытия информации об эмиссии ценных бумаг и бенефициарах компаний, входящих в топ-200 списка Forbes.

Нидерландский опыт

Для сравнения, в августе FATF опубликовала отчет о соблюдении требований международных рекомендаций Нидерландами.

Касательно соблюдения новых требований рекомендации № 24 международная организация отметила, что Нидерланды выступили с различными инициативами, направленными на выявление и оценку рисков ОД/ФТ юридических лиц, однако данные инициативы не дают четкого и последовательного представления об этих рисках.

Все юридические лица должны регистрировать основную информацию в Торговой палате (CoC), а большинство из них также должны регистрировать информацию о бенефициарах в соответствующем реестре. Эта информация находится в открытом доступе, но в настоящее время реестр заполнен примерно на 27%. Власти Нидерландов признают эту проблему, но все еще пытаются найти ее решение, несмотря на усиление регулирования в этой области в 2018 году.

Темные цели

Таким образом, как можно увидеть, некоторые из членов FATF уже предпринимают меры по соблюдению новых антиотмывочных требований, хотя цели достигнуты и не в полном объеме, что неудивительно, ведь FATF внесла изменения в правила о раскрытии бенефициарного владения совсем недавно.

Касательно рисков для России стоит отметить, что игнорирование предписаний FATF может сыграть с компаниями злую шутку и РФ будет внесена в «серый» или даже «черный» список FATF. Этого можно ожидать, учитывая то, какие шаги предпринимаются западными странами и международными организациями в целях изоляции России.