Крупнейший производитель молока в Тюмени попался на попытках уменьшить НДС

Компания «Тюменьмолоко» проиграла тяжбу с налоговым органом, инициированную в середине июня 2023 года. Производитель молочных продуктов пытался оспорить решение инспекции ФНС по городу Тюмени №3, дополнительно начислившей организации 10,9 млн НДС за последний квартал 2021 года.

В сентябре арбитраж вынес решение об отказе в иске. 4 декабря аналогичный вердикт приняла апелляционная инстанция. Как предполагают эксперты, организация может попытаться перевести активы на новое юридическое лицо, подготовившись к контролируемому банкротству. В этом случае взыскать долг будет проблематично.

Основным бенефициаром тюменского производителя молока с долей в 99,99% является АО «Тюменьоблснабсбыт», находящееся под контролем холдинга «Арсиб». По данным за 2022 год производитель молочной продукции получил около 4 млрд выручки, заработав 32 млн чистой прибыли. Данных за 2023 год компанией представлено еще не было.

Как отмечает издание «Правда УрФО», последнее время деятельность многих юридических лиц, входящих в группу компаний Левона Степаняна, оказалась под пристальным наблюдением со стороны ФНС. В случае с «Тюменьмолоко» основным партнером выступила «Тюменская строительная компания» («ТСК»). Организации заключили контракт на проведение ремонта стоимостью 65 млн, учитывая использование исполнителем работ собственных материалов.

Как выяснилось впоследствии, реальная цена работ не превышала 6 млн, а поставщиками материалов выступили другие фирмы, включая «ТОСС-Инвест». Но как выяснили сотрудники ФНС, фирма не закупала материалы, то есть не могла их поставлять в данное время. Еще одним из субподрядчиков по документам являлся «Курган-Строй». Но организация также не работала на объекте, а деятельность осуществлялась сторонними ИП. В итоге налоговики пришли к выводу, что отчетность «Тюменьмолоко» содержит не соответствующие действительности сведения.

Проверки со стороны фискального органа указывают на системность правонарушений, допускаемых фирмами, аффилированными «Арсиб». При этом уход в банкротства не дает гарантий, что кредитору удастся истребовать денежные средства.

Несколько дней назад «Русбанкрот» уже освещал ситуацию с банкротством строительной фирмы «Энки Строй», также связанной с холдингом ARSIB. Ранее фирма получала от компании «ТОСС-Инвест» 57 млн за материалы для строительства, который по документам организация закупала у фирмы «Недвижимость» (ООО).

«ТОСС-Инвест» ранее была поймана на попытке незаконно «оптимизировать» налоговые выплаты. Обе фирмы работали по одному телефону для получения финансовых кодов с использованием общих IP-адресов. 15 января налоговики потребовали признать банкротом компанию «ТОСС-Инвест» (дело №А70-549/2024), предъявив требования на 14 млн.

Фото: Freepik