Компенсационное финансирование надо оспаривать

Управляющий обратился в суд с заявлением об оспаривании платежей должника в пользу ответчика (дело № А07-8677/20).

Суд первой инстанции заявление удовлетворил, установив, что на момент совершения оспариваемых платежей у должника имелись неисполненные обязательства перед иным кредитором, отметив, что операции по перечислению денежных средств совершены с аффилированным лицом, учитывая отсутствие доказательств внесения денежных средств на расчетный счет должника именно ответчиком по договору займа, операции по перечислению денежных средств с указанием на возврат части основного долга по договору займа имеют безвозмездный характер.

Апелляция отказала в удовлетворении требований, поскольку совокупный доход семьи ответчика позволял предоставить должнику заемные денежные средства на указанную сумму, факт предоставления займов должнику подтвержден документально, отметив, что в период заключения договора займа заинтересованности между должником и ответчиком не было, указав, что оспариваемое перечисление денежных средств производилось должником в счет возврата ранее предоставленных ответчиком денежных займов.

Суд округа оставил в силе определение первой инстанции, отметив, что в рассматриваемом случае необходимо учитывать компенсационный характер финансирования, обязательства по возврату которого были прекращены вследствие совершения спорных сделок.

Судом первой инстанции сделан верный вывод об аффилированности должника и ответчика на основании данных из ЕГРЮЛ.

Делая вывод об отсутствии между должником и ответчиком признаков аффилированности, суд апелляционной инстанции сослался лишь на данные ЕГРЮЛ, согласно которым в период выдачи и возврата займа ответчик не являлся ни директором, ни участником должника. Между тем указанное обстоятельство само по себе не свидетельствует об отсутствии признаков фактической аффилированности между должником и ответчиком, вывода суда первой инстанции не опровергает.

Кроме того, признавая сделку недействительной, суд первой инстанции исходил из наличия неисполненных обязательств у должника в период совершения платежей в адрес аффилированного лица. Денежные средства, передаваемые должнику в виде займов от ответчика, были направлены на погашение кредитных обязательств, что свидетельствует об отсутствии у должника собственных денежных средств для уплаты кредитной задолженности. Истребование ответчиком денежных средств, фактически представляющих компенсационное финансирование, и прекращение в тот же момент исполнения должником обязательств по кредитным договорам свидетельствует о наличии в оспариваемых платежах признаков недействительности.