Когда формальный собственник — лишь оболочка для реального бенефициара

16+

Управляющий обратился в суд с требованием признать недействительными сделки по передаче машиномест и квартиры от имени должника через третьих лиц (дело № А40-67702/21).

Суды двух инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходили из реальности оспариваемых сделок, так как стороны согласовали условия договоров, подтвердили оплату и передачу имущества, а также направили документы для государственной регистрации. Фактическим собственником спорного имущества является гражданин, который приобрел его на свои средства и несет бремя содержания. Доказательства обратного не представлены. Также отсутствуют доказательства противоправной цели или того, что имущество приобретено на преступные средства в интересах должника.

Кассация направила спор на новое рассмотрение, отметив, что суды не дали надлежащей оценки доводам заявителя о возможной притворности сделок. Не были исследованы факты финансовой возможности граждан приобрести спорное имущество на свои средства. Указано, что период приобретения имущества совпадает с деятельностью преступной организации, что может свидетельствовать о намерении скрыть похищенные средства через оформление имущества на родственников. Также отмечено, что родственные связи между должником и участниками сделок могут объяснять наличие соответствующих мотивов для совершения таких действий. Бремя доказывания осведомленности участников сделок о противоправной цели лежит на ответчике.

Фото: Freepik