ФНС не стала банкротить крупнейшего налогового должника Новосибирской области

16+

Крупный новосибирский поставщик топлива, «Деловые Линии Сибири» (ООО «ДЛС»), сумел избежать банкротства, несмотря на колоссальную налоговую задолженность, превышающую 2,3 млрд рублей. Эта сумма, рекордная для региона, складывается из непогашенных выплат по налогам и штрафных санкций.

Деятельность организации, зарегистрированной в регионе 6 лет назад, сосредоточена на оптовых сделках по продаже моторного и авиационного топлива. В 2022 году фирме удалось выручить около 4,9 млрд рублей. Руководит «ДЛС» Андрей Истратий, а его учредителем является Николай Еремеенко.

Процедура несостоятельности была инициирована ФНС в ноябре 2024 года, однако суд прекратил производство по делу в связи с отказом самой налоговой службы финансировать конкурсный процесс. Ранее, в августе, ведомство предпринимало попытку исключить компанию из ЕГРЮЛ из-за предоставления недостоверных сведений, но эта процедура была приостановлена.

Эксперт в сфере банкротств Антон Антонов обращает внимание, что прекращение дела о банкротстве не аннулирует долгов компании. Для их взыскания кредиторы могут инициировать процедуру привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника, или возбуждение уголовного дела по статье 199 УК РФ.

Судебным разбирательством была установлена связь ДЛС с группой томских компаний, среди которых – «Александровский НПЗ» (АНПЗ). Мощности «АНПЗ» позволяли осуществлять переработку до 60 тыс. тонн углеводородов ежегодно, поставляя дизельное топливо в ряд сибирских регионов. В 2013 году контроль над заводом и ООО «Север» перешел к Юлии Арефьевой и Марии Гредасовой.

Два года назад в отношении руководства «Севера» было инициировано уголовное разбирательство в связи с налоговыми нарушениями на 104 млн рублей. Совкомбанк инициировал несостоятельность АНПЗ. Гредасова была признана несостоятельной в августе 2024 года. Следом за ней в октябре банкротом стала Арефьева.

Компания «Авиа Спец Сервис», принадлежавшая Гредасовой, впоследствии перешла к Любови Еремеенко и Андрею Неганову. Еремеенко также является руководителем ООО «Жилой Комплекс – Московский», которое в настоящее время находится в процессе банкротства. Против его руководства возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, связанное с обеспечением обязательств АНПЗ залогом имущества.

Ранее налоговыми органами были выявлены схемы ДЛС по минимизации налоговых платежей с использованием фиктивных операций по НДС. Часть активов компании, включая земельные участки в Томской области, находится в залоге у ФНС.

Фото: Freepik