Финансовая пирамида по-Томски. Кредитный кооператив обвиняют в хищении 500 млн

КПК возник в Томске более двух десятков лет назад и до 2019 года не вызывал серьезных нареканий у контролирующих органов. Но ситуация кардинально изменилась после того, как регулятор провел проверку работы организации. Были обнаружены признаки, свидетельствующие о несостоятельности КПК. Свою проверку организовали полицейские и работники прокуратуры.

В декабре того же года банкротное заявление в томский арбитраж поступило от Центробанка и непосредственно от руководства КПК. К тому моменту в кооперативе состояло около 3 тыс. пайщиков, из которых около 900 имели финансовые вложения. Многие соблазнились на высокую доходность организации, предлагавшей ставки под 15% годовых (позднее они снизились до 10,5%).

Директор кооператива признавал наличие проблем, возникших еще в 2009 году. По его словам, при наличии портфеля займов на 200 млн рублей кооператив располагал имуществом лишь на 30 млн. К тому времени на расчетном счете КПК, по его словам, оставалось лишь 11 млн.

В 2020 году уголовное дело в отношении двух лиц было возбуждено полицией. Информация о том, кто является обвиняемым по делу, долгое время не раскрывалась. В апреле 2020 года арбитраж ввел процедуру банкротства (наблюдение) КПК. А в середине 2022 года дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было передано СК РФ.

В данный момент супружеская чета находится под подпиской о невыезде. Как пишут местные СМИ, следователи считают, что с 2013 по 2019 годы КПК работал как финансовая пирамида. Пайщиков руководители организации привлекали рекламными и иными способами, убеждая в надежности и прибыльности вложений. При этом финансовые средства похищались и расходовались на нужды председателя и директора.

Фото: Freepik