Доказывание аффилированности через национальность

Управляющий обратился в суд с заявлением об оспаривании цепочки сделок по отчуждению недвижимости должника (дело № А70-24812/21).

Отказывая в удовлетворении требования, суды двух инстанций исходили из реальности и действительности оспариваемых договоров продажи недвижимости и сделали выводы о том, что управляющий и кредитор не доказали наличие признаков подозрительной сделки, в том числе неплатежеспособности должника, аффилированности с ним ответчиков, отсутствия встречного исполнения обязательств.

Кассация направила спор на новое рассмотрение, руководствуясь тем, что в материалах дела присутствуют доказательства наличия у должника задолженности перед кредитором на момент совершения сделки, что может свидетельствовать о наличии признаков неплатежеспособности.

Аффилированность сторон косвенно подтверждается тем, что в деле отсутствуют доказательства платежеспособности одного из ответчиков, расходования должником наличных денежных средств, что может свидетельствовать об отсутствии исполнения ответчиком встречных обязательств, заключения должником сделки на условиях, недоступных для других участников гражданско-правовых отношений.

Соответчик реализовал спорное имущество после введения в отношении должника процедуры реализации имущества, то есть в период проведения управляющим действий по розыску имущества должника. Использование в расчетах кредитных денежных средств само по себе не свидетельствует об исполнении обязательства, поскольку отсутствуют доказательства распоряжения продавцом полученными денежными средствами. При злоупотреблении сторон, на которое указывают управляющий и кредитор, продавец имел возможность возвратить покупателю полученную часть денежных средств.

О возможной аффилированности с учетом иных установленных фактов также может свидетельствовать принадлежность к одной неформальной этнической группе, тесные внутренние связи между лицами которой являются общеизвестным фактом.

Фото: Freepik