Торговому дому с оборотом более 8 млрд угрожает банкротство

Тамбовский арбитраж 11 октября 2023 года признал обоснованным заявление о банкротстве, поданное банком «Россия» еще в феврале. Определением суда торговый дом (ТД) «Транссервис» перевели под наблюдение (дело №А64-1759/2023). Исполнять функции временного управляющего арбитражный суд поручил Роману Маланину, представляющему Ассоциацию ведущих арбитражных управляющих (ВАУ) «Достояние».

Ответчик, работающий в Тамбовской области в качестве независимого нефтетрейдера, накопил крупные суммы долга перед кредитными организациями. Инициатор банкротства, ранее кредитовавший торговый дом, требует от ответчика 91,8 млн рублей.

Компания, торгующая топливом, была учреждена в городе Котовске в 2010 году. Ее основным бенефициаром и генеральным директором является Павел Корчагин. Ему принадлежит 81,25% акций. Совладельцами предпринимателя являются Дарья, Раиса, Сергей Осмоловские. Каждому из них принадлежит 6,5% акций. Под контролем Осмоловских и Корчагина работает еще несколько тамбовских фирм.

Как сообщает «Коммерсантъ», задолженность «Транссервиса» перед банком «Россия» и другими кредиторами достигает 800 млн рублей. При этом ежегодный оборот компании – свыше 8 млрд.

Претензии к компании имеются и у других участников рынка. Тяжбы с ТД «Транссервис» в 2023 году ведет Сбербанк, требующий от ответчика более 83 млн по нескольким искам. Арбитражный суд в Татарстане рассматривает иск на 10,9 млн рублей, которые от нефтетрейдера требует Банк Казани. При этом обе кредитные организации пока еще не вступили в банкротный процесс.

С ходатайством об участии в деле в конце августа 2023 года обратилась «дочка» J&T Bank. Российская структура чешского банка (АО «Джей энд Ти Банк») потребовала от организации 123 569 167,67 рублей.

Финансовые проблемы организации не обошли стороной и руководителя торгового дома Павла Корчагина. Он подозревается в совершении налогового преступления (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следователи считают, что глава компании указал в отчетности за несколько лет данные, не соответствующие действительности. Это привело к тому, что фирма недоплачивала казне около 323 млн рублей.

В настоящее время операционная деятельность компании приостановлена в связи с претензиями со стороны ФНС. Сама фирма продолжает работать, однако совершение сделок и платежей в нынешних условиях может оказаться затруднено. В прошлом году фирма получила выручку в 4,9 млрд. Это в 1,7 раза меньше, чем данные за 2021 год. Прибыль организации сократилась до 30,8 млн (ранее она составила 61,9 млн).

Фото: Freepik