«Стирка» закончилась: Росфинмониторинг в 2021 году ликвидировал 19 ландроматов

Как сообщают «Известия», опираясь на данные отчета, в результате проведенных мероприятий было возбуждено 62 уголовных дела. Также было установлено почти 4 тысячи фирм и частных лиц, задействованных в работе ликвидированных площадок.

Ведомству удалось установить 49 лиц, выступавших организаторами нелегальных операций и около 3 тысяч участников. Последние – это, как правило, фирмы-однодневки, занимавшиеся проводками платежей. Также выявлено более ста заказчиков незаконных услуг.

В надзорном ведомстве отмечают, что все ландроматы («прачечные») действовали исключительно в рамках российского правового пространства. Услуги таких площадок пользовались спросом для осуществления нелегальных налоговых операций, осуществления «серого» импорта, для получения наличной выручки в обход государственных механизмов контроля.

По данным ЦБ РФ подозрительные операции в деятельности кредитных организаций уменьшились в 2021 году на 20%. 

Центробанк обнаружил 43 млрд рублей, незаконно выведенных за рубеж. Еще 62 млрд рублей были получены в процессе обналичивания денежных средств. Самыми востребованными для нелегальных финансовых услуг в прошлом году оказались торговля, строительство и сфера услуг.

Аналитики предполагают, что в 2022 году службе финансового мониторинга будет необходимо настроиться на выявление новых способов отмывания финансов. Прогнозируется, что ими могут стать схемы с переводом средств через финансовые системы зарубежных стран, которые ранее не использовались для этих целей.

В условиях антироссийских санкций, наложенных рядом государств, российский законный бизнес начал активно искать новых иностранных партнеров и доступные инструменты для работы с ними. Возможно, предполагают эксперты, этим же займутся и представители теневого бизнеса. Это серьезно осложнит способы выявления таких правонарушений и моделей работы.