Криптобиржа Bittrex заявила о банкротстве в США

После прекращения работы в Соединенных Штатах Bittrex Inc. обратилась в суд округа Делавэр по делам о банкротстве. Заявление было подано 8 мая. В документе криптовалютная биржа сообщает, что обладает активами и обязательствами в диапазоне от $0,5 млрд до $1 млрд. В банкротный процесс также будут вовлечены «дочки» биржи: Bittrex Inc. (Сиэтл), две фирмы на Мальте и Desolation Holdings LLC.

Представители криптобиржи сообщили, что заявление в суд не должно оказать влияния на работу Bittrex Global GmbH, пишет Reuters. Она имеет регистрацию в Лихтенштейне и занимается обслуживанием клиентов вне действия американского правосудия.

Что касается криптоактивов, принадлежащих клиентами из США, то они также продолжают находиться на счетах тех, кто не успел вывести их до конца апреля. Представители цифровой платформы заявили, что сами активы защищены и находятся в сохранности. Bittrex планирует попросить суд предоставить возможность ограниченного открытия этих счетов для тех клиентов, которые хотели бы получить свои сбережения назад.

В рейтинге финансовых аналитиков Bittrex располагалась в сотне лучших (62 место по данным Coin Market Cap). Криптобиржа начала свой старт в 2014 году. К настоящему времени объем ее торгов в сутки составлял более $8 млн.

Проблемы у организации начались через несколько недель после того, как Уильям Шихара, один из основателей Bittrex, и сама компания были обвинены в нарушении законодательства США. Государственная комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) посчитала, что фирма работает финансовым брокером без регистрации, выполняет функции клирингового агентства.

До этого фирму уже штрафовали за нарушение норм законодательства о банковской тайне. Это произошло в октябре 2022 года по инициативе структур Минфина США. Само правонарушение, за которое пришлось заплатить штраф в $29 млн, связано с транзакциями в обход санкций в период с 2014 по 2017 годы. Через Bittrex тогда незаконно были проведены операции на $263,45 млн.

В марте 2023 года руководство компании заявило, что уходит из США. Совладелец криптобиржи Рич Лай сообщил, что не видит экономической целесообразности продолжать работу на территории штатов, учитывая особенности нормативного регулирования в стране. Согласно заявлению SEC, датированному 17 апреля, бывший руководитель организации Шихара давал эмитентам рекомендации не размещать публичные заявления, позволяющие интерпретировать токены в качестве ценных бумаг.

Известно, что самым крупным необеспеченным кредитором организации является структура Минфина США, OFAC, в функции которой входит контроль иностранных активов. Также организация указала 16 клиентов, имеющих на счетах криптобиржи более $1 млн. У одного из них на счету находится $14,6 млн.

Фото: Freepik