Кипрскую компанию экс-владельцев «Траста» признали банкротом

Сумма требований, указанных в реестре кредиторов, составляет 208 млн рублей (дело №А40-112325/2023).

С иском о несостоятельности налоговики обратились в суд (АС ГМ) 19 мая 2023 года. Аргументом в пользу признания фирмы несостоятельной стала деятельность, которую организация вела в России.

Дочернего лица в РФ фирма не регистрировала, имея лишь представительство. Московский арбитраж посчитал, что к нему нельзя применять нормы российского законодательства о банкротстве и вернул иск заявителю.

После этого налоговики обратились с жалобой в апелляционную инстанцию (9-й ААС), которая поддержала ФНС. Дело было возвращено в АС ГМ для нового рассмотрения. В процессе апелляции выяснилось, что кипрская фирма не вела деятельность по месту регистрации, а в России с 2015 года занималась хозяйственной деятельностью. В банках компания открывала счета, получала заемные средства, участвовала в учреждении ряда компаний и судебных тяжбах.

Кроме того, как указывали заявители, глава компании, как и ее владельцы, являлись гражданами России.

По данным РБК, организацией владеют экс-собственники банка «Траст» Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев. В Москве компания управляла коммерческой недвижимостью, которую сдавала в пользование арендаторам.

В судах представитель налоговой службы заявил, что иностранная компания задолжала казне крупную сумму. Однако взыскать средства оказалось проблематично, поскольку ни одно из исполнительных производств не позволило погасить имеющиеся обязательства. Учитывая, что фирма продолжает владеть несколькими зданиями в столице и последнее время выводила свои активы за рубеж, целесообразно признать частную компанию несостоятельной.

Дополнительным аргументом в пользу банкротства стали санкции Евросоюза. По мнению экспертов, начать процесс банкротства компании по месту регистрации в этих условиях было бы затруднительно. Практически невозможно было бы найти имущество компании, чтобы взыскать имеющиеся задолженности. В итоге, как посчитала апелляция, отказ в банкротстве мог привести к нарушению прав кредитора.

Фото: Freepik