Анатолию Чубайсу угрожает субсидиарка

Конкурсный управляющий столичной фирмы «Лира» Кирилл Ноготков, представляющий Ассоциацию АУ «СИРИУС», потребовал привлечь к субсидиарке экс-главу ГК «Роснано» Анатолия Чубайса. Ноготков считает, что организацию нелегально использовали для участия в мошеннической финансовой операции, позволившей Чубайсу приобрести ЖК в подмосковных Переделках.

В строительство жилого комплекса была инвестирована крупная денежная сумма, полученная от фирмы SFO Concept AG из Швейцарии. Между фирмой «Лира» и зарубежной компанией (Chastely Investments Limited), по мнению Ноготкова, аффилированной с Чубайсом, была оформлена мнимая сделка, связанная с займом. Это позволило вывести из оборота «Лиры» $2,6 млн, потраченных на покупку ЖК «Переделки».

Кроме Чубайса, ответственность по долгам фирмы «Лира» могут понести ее бывшие руководители Николай Сапегин и Маквел Мкртумян. Соответствующая информация была обнародована на сайте «Федресурс».

По мнению экспертов, однозначно предсказать развитие событий, связанных с обращением Ноготкова, пока нельзя. Для этого нужно будет доказать, связь Chastely Investments Limited с Анатолием Чубайсом. Кроме того, в схеме участвовали и другие иностранные элементы. Так, например, SFO Concept AG работала в России через «СФО Концепт Консалтинг». Одна из организаций, зарегистрированных на Кипре, к настоящему времени уже ликвидирована.

Фирма «Лира», проходящая банкротство, появилась в 2012 году, а затем принимала участие в строительстве жилищного комплекса. В марте 2022 года арбитраж признал организацию несостоятельной. Общая сумма задолженности превысила 10 млрд рублей, которые требует банк «Траст».

В 2010 году в Швейцарии Чубайсом была учреждена SFO Concept AG (формат – family office). Юрлицо работало в РФ через доверенное лицо. В 2012 году фирма приобрела в Московской области несколько земельных участков, чтобы начать строительство ЖК. Общая сумма затрат на строительство составила около $30 млн. При этом $23 млн одолжил O1 Trust Services Ltd., находящийся под контролем Бориса Минца.

Известно, что после завершения строительства, ЖК был оформлен на швейцарскую фирму. Права требования к ней (на сумму $7,9 млн) перешли к O1 Trust Services, обратившей взыскание на имущество (включая ЖК). В итоге собственником ЖК «Переделки» оказался Анатолий Чубайс.

Фото: kompromat.wiki