В Москве раскрыли схему финансовой пирамиды QBF

В Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционной компании QBF. Ее сотрудники переводили деньги в офшоры, обещая при этом своим клиентам сверхприбыли от инвестирования.

На настоящий момент топ-менеджер и юрист общества уже арестованы и находятся под стражей. По предварительным данным речь может идти о хищении порядка 5-7 млрд рублей, передает Коммерсантъ.

В апреле этого года следствием было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Расследование деятельности проводилось больше года, а неделю назад в рамках следствия было проведено свыше трех десятков обысков в помещениях QBF в Москве и Санкт-Петербурге. В головном офисе компании изъяли документы и электронные носители. Помимо прочего правоохранители обнаружили памятки для сотрудников, в которых был указан алгоритм действий при посещении компании сотрудниками правопорядка.

По версии следствия, деньги для якобы целей инвестирования привлекались не только в столицах, но и в других регионах.

В частности, преступная сеть затронула Свердловскую, Мурманскую и Тюменскую области. При этом основной упор в работе делался на состоятельных клиентов, владеющих внушительным капиталом.

Проблемы у потерпевших начинались после попыток получить свои деньги назад. Известно, что среди официальных пострадавших числятся люди, передавшие в доверительное управление компании по 200 — 300 млн рублей.