Два брата из ЮАР украли $3,6 млрд в биткоинах

Попытки дозвониться до каждого из учредителей Africrypt по мобильному телефону не увенчались успехом. Все звонки автоматически перенаправлялись на голосовую почту. При этом сайт компании прекратил работу.

Инвесторы наняли для поиска Кейджи столичную юридическую фирму, однако детективы из Кейптауна также не смогли установить местонахождение беглецов.

В итоге информацию передали «ястребам», специальному элитному подразделению полиции ЮАР (SAPS), занимающемуся расследованием особо важных преступлений (DPCI).

Как отмечает агентство Bloomberg, первые опасения о возможности мошенничества со стороны владельцев платформы у инвесторов возникли еще в апреле, когда курс биткойна резко взлетел, установив очередные ценовые рекорды. Именно тогда Амир Кейджи, занимавший пост главного операционного менеджера Africrypt, сообщил клиентам, что фирму взломали. При этом совладелец попросил никого не сообщать о случившемся властям или юридическим службам, поскольку это может замедлить процесс восстановления недостающих активов.

Некоторые клиенты не поверили информации и обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys, в то время как другие запустили официальную процедуру ликвидации в отношении платформы. Юристы из Hanekom, сразу усомнившись в правдивости информации о взломе из-за подобного обращения к инвесторам не подавать судебных исков, начали расследование. В результате было установлено, что сотрудники компании потеряли возможность управлять информацией на сервере как минимум за неделю до предполагаемого взлома.

Впоследствии выяснилось, что активы Africrypt ушли с кошельков клиентов и счетов в ЮАР через так называемые «миксеры» (tumblers, mixers) – специальные сервисы анонимизации, усложняющие возможность отследить транзакции с цифровой валютой.

Некоторые средства были переправлены через майнинг-пулы, что практически не дает возможность их отследить.

Финансовое управление ЮАР также заинтересовалось случившимся, однако проблему осложняет тот факт, что проводить официальное расследование регулятор не может. Как отметил руководитель юридического отдела службы Брендон Топхэм, криптоактивы на территории республики не считаются финансовыми продуктами.

Теперь, как полагают эксперты, регулирующие органы многих африканских стран могут активизировать свои усилия по наведению порядка с криптовалютой. В январе 2021 года стоимость торговли цифровыми активами перевалила только в ЮАР за $141 млн (2 млрд рандов). После того как курс биткойна резко вырос в прошлом году, нынешнее мошенничество с 69 тысячами монет может оказаться крупнейшей аферой за всю историю существования криптовалюты.