Дело «Ринвестбанка»: материалы о похищении 1 млрд добрались до суда

Обвинительное заключение, связанное с растратой и хищением у кредитной организации более 1 млрд рублей, было утверждено генеральной прокуратурой. В совершении преступления обвиняются несколько человек, включая фактического владельца банка Владимира Романова. Вместе с ним подозреваются бывшие топ-менеджеры Светлана Позднова и Максим Ткачев.

Напомним, что кредитная организация осталась без лицензии в июле 2016 года. Спустя несколько месяцев после решения ЦБ организацию признали несостоятельной в рязанском арбитраже (дело №А54-4157/2016).

Как считает следствие, бенефициар банка Романов и другие обвиняемые похитили в 2015-2016 годах более 1 млрд, создав организованную преступную группу. Для этого они принимали решение о выдаче невозвратных займов 15 подставным фирмам, которые хозяйственной деятельности не вели. При этом другие лица, контролирующие деятельность банка, вводились в заблуждение.

Романова прокуратура обвиняет в еще одном преступлении – как полагают следователи, владелец банка провел мошенническую операцию, похитив деньги у физического лица, которому в рассрочку продавал жилье.

После получения от гражданина более 14 млн рублей, обещанную жилплощадь Романов ему так и не передал. Данное дело будет рассматриваться по существу в ближайшее время в районном суде Рязани.

Известно, что в преступлении также обвиняются и другие работники кредитного управления банка – Тамара Чернышова и Антон Ганеев. Последнего правоохранительные органы объявили в международный розыск, он продолжает скрываться.

Чернышова обвиняется в присвоении и растрате. Следствие считает, что она совершила аналогичное злоупотребление в отношении других банков («Российского кредита» и «Мосстроэкономбанка»).