Иван Морохин: как предприниматели становятся экономическими преступниками

Я занимаюсь защитой предпринимателей, руководителей бизнеса и их должностных лиц от уголовного преследования уже около двадцати лет и вижу, как за это время изменился состав лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности. Знаю самые распространенные способы и схемы совершения ими преступлений, а также методы предварительного и судебного следствия. 

По моим личным наблюдениям все фигуранты уголовных дел по «экономическим» составам, как и сами их деяния, стали более примитивным, а организаторы и исполнители менее изобретательными. Хотя еще 10 — 15 лет назад встречались по-своему изящные схемы «не совсем законного» ведения бизнеса, просчитанные до мелочей и реализуемые на протяжении довольно длительного времени. 

Сейчас большинство фигурантов уголовных дел не утруждают себя долгими раздумьями, а действуют настолько нетерпеливо, прямолинейно и примитивно, что зачастую даже сами не понимают, что переступают ту тонкую грань, за которой смекалка превращается в мошенничество — самый распространенный состав преступления в предпринимательской среде. 

К примеру, относительно недавно, сельхозпроизводителям предоставлялись бюджетные субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным фермерскими хозяйствами по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года. Это были деньги на закупку минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Минсельхозом. Но некоторые фермеры решили «творчески» воспользоваться этой возможностью. 

Руководители фермерских хозяйств брали кредиты в банках и направляли их на приобретение тех самых минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов. Но делали это почему-то не напрямую у производителей, хотя такая возможность была, а через различные недавно созданные организации, состоящие зачастую из одного человека. 

Учредителем, руководителем и главным бухгалтером в них оказывались их родственники, или даже собственные работники. 

Совершенно не задумываясь о последствиях, фермеры приобретали у таких фирм субсидируемую продукцию со значительной наценкой и в количестве, значительно превышающем реальные потребности их хозяйств. В самих хозяйствах никто из работников не мог пояснить, ни как доставлялись, ни как хранились, ни как использовались эти удобрения и другие ресурсы. 

Зато некоторые родственники успешных фермеров вдруг начинали покупать элитную недвижимость, щеголять на модных спорткарах и чувствовать себя «успешными бизнесменами», пока не становились обвиняемыми пост. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), а иногда и по ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). 

Мне довелось защищать несколько таких «прогрессивных» фермеров, и каждому из них я задавал простые вопросы: неужели вы не понимали, что при такой примитивной схеме, «виртуальность» хозяйственных операций не будет очевидной? Неужели нельзя было посоветоваться со специалистом в этой сфере ДО того, как составлять липовые документы? Просчитать вероятность разоблачения, получить рекомендации по возможным вариантам совершенно законного и безопасного (хотя и менее доходного) использования бюджетных субсидий.

Самое грустное, что все они считали себя людьми настолько образованными и опытными, что даже не думали о привлечении адвоката «экономиста-уголовника», поскольку были уверены, что сами справятся и ни к чему им посвящать лишних людей в собственные планы, да еще и платить им за анализ и консультирование. 

В итоге «самость» и «бережливость» обошлись им гораздо дороже расходов на квалифицированную и своевременную юридическую помощь. 

К слову, для моих подзащитных фермеров все закончилось относительно хорошо — все они остались на свободе, получив условные сроки по приговору суда, хотя санкции инкриминированных им преступлений предусматривали до десяти лет лишения свободы, а уголовное дело одного из доверителей удалось прекратить на стадии предварительного следствия. 

Однако у других фермеров, обвиненных в совершении аналогичных преступлений, защитой которых я не занимался, результат оказался намного печальнее — некоторые из них получили реальное лишение свободы, не говоря уж о финансовых потерях. 

Некоторые из этих дел опубликованы в разделе судебной практики на портале «Праворуб» и коллеги могут с ними ознакомиться. Но главное, что должны понимать сами предприниматели, что чем раньше они обратятся за помощью к профильному специалисту, тем выше их шансы остаться на свободе и сохранить свой бизнес. При этом нельзя взваливать задачи защиты от уголовного преследования на штатных юристов, поскольку логика и методика сопровождения текущей деятельности очень сильно отличается от того, с чем придется столкнуться в случае возбуждения уголовного дела, не стоит пытаться объять необъятное.