Управляющую винодельческим холдингом «Лефкадия» фирму решили обанкротить

Известно, что основной вид деятельности «Лефкадия инвест» – сделки с собственной недвижимостью. Фирма с 2016 года имеет статус микропредприятия. Согласно данным из открытых источников в 2020 году компания получила убытки в размере 99 тысяч рублей.

При этом сумма доходов практически сошла на нет, составив всего 37 тысяч.

С 2012 года предприятием руководит Леонид Красовский. Единственный учредитель фирмы – ООО «Новокрымское», которым на 99.99% владеет фирма «Гринхол». Она, в свою очередь, принадлежит Михаилу Николаеву, вернувшемуся в 1992 году в Россию из Бельгии, где он начинал вести свой бизнес.

В 1990-е годы Николаев возглавлял правление АКБ «Юнибест». Он также известен как основатель «Роспромбанка» и страховой группы «Наста», впоследствии удачно проданных.

В 2008 году владельцами «Наста» стала компания из Швейцарии, заплатившая за бизнес $463 млн. Контрольный пакет «Роспромбанка» предпринимателю также удалось продать за несколько дней до краха Lehman Brothers, выручив €85 млн. Его состояние по последним оценкам Forbes составляет около $600 млн.

«Банк Воронеж», выступивший с инициативой банкротства, был лишен лицензии в июне 2018 года.

С тех пор кредитная организация фигурировала в уголовном деле о хищении 4 млрд рублей, возбужденном в октябре 2018 года.

Позже корпорация АСВ обнаружила в банке недостачу почти на 1 млрд рублей. В мае 2021 года стало известно о махинациях, которые руководство банка осуществляло с «голубыми фишками». В итоге в июне 2021 года к бывшим руководителям банка были предъявлены требования со стороны АСВ на 6,54 млрд рублей.