Юристов арестовали за хищение миллиардов у госкорпораций

Группу юристов, выступавших основателями консалтинговой фирмы RBS, арестовали. Следствие считает, что обвиняемыми в мошенничестве лицами было похищено свыше 7 млрд рублей. Эти деньги им удалось взыскать с государственных корпораций «Россети» и «Ростех».

Арестовано три человека. Все они обвиняются в крупном мошенничестве. По данным следствия, они инициировали банкротство юридических лиц, входивших в холдинг «Сумма» после того, как были арестованы его владельцы – братья Магомедовы.

В 2017 году двое основателей RBS получили управленческие посты в правовом отделе одной из структур «Суммы». Холдинг, переживающий финансовые трудности, вскоре оказался без своих владельцев. В 2018 году его бенефициаров (экс-сенатора и миллиардера) арестовали. Спустя четыре года один из судов столицы признал Магомедовых виновными в хищении 11 млрд, предназначенных для реализации государственных проектов. Братья получили длительные сроки лишения свободы, которые впоследствии были немного сокращены.

После ареста владельцев управление группой «Сумма» перешло к менеджерам, которые, по данным следствия, решили спасти активы, организовав банкротство подконтрольных компаний. Ведение юридического сопровождения этой процедуры было поручено Ашоту Серопяну, Ивану Зеленину и Павлу Русецкому. Все обвиняемые – выпускники юридического факультета МГУ, со студенческих лет поддерживающие дружеские отношения. Их консалтинговая фирма RBS, начиная с 2012 года, занималась юридическим и финансовым сопровождением бизнеса.

Следственные органы утверждают, что после получения возможности контролировать процесс несостоятельности, обвиняемые начали действовать в ущерб кредиторам, включая ГК «АСВ» и ФНС. Требования со стороны последних перешагнули отметку в 10 млрд. Но учредители RBS вывели значительную часть активов, переведя деньги фирмам-однодневкам. Впоследствии средства были обналичены.

Наряду с этим, фигурантов дела обвиняют еще и в покушении на совершение мошеннических действий. Речь идет об их попытке получить средства дольщиков при возведении ЖК в городе Подольске. Сначала строительством домов занималась фирма «ПКП Лидер», обанкротившаяся к 2009 году.

После этого возведением ЖК начала заниматься фирма «Премьер-инвест». Однако и она заявила о несостоятельности в 2020 году. Спустя год банкротом суд признал «Премьер-холдинг», ее материнскую структуру. Следствие считает, что трое юристов пытались получить финансовые средства, предназначенные для достройки зданий. Расследование продолжается, следственные органы анализируют схемы вывода активов и возможные связи обвиняемых с другими лицами, причастными к финансовым нарушениям.

Фото: Freepik