Выводить активы банкротов через родственников станет сложнее

Ситуация, когда активы банкротящейся организации заблаговременно выводятся через знакомых и родственников, не нова. Однако уже в ближайшее время подобная практика может стать не столь популярной. Сломать ее может решение Верховного суда РФ, который позволил кредиторам запрашивать информацию о родственниках бенефициаров.

Высшая судебная инстанция рассматривала дело фирмы «Сегежа сети». В нем у конкурсного управляющего возникли серьезные основания считать, что активы компании были выведены на счета аффилированных лиц. Однако ни суд первой инстанции, ни апелляционный суд не дали возможности законным образом получить соответствующие сведения. При этом судебные инстанции ссылались на то, что частная жизнь неприкосновенна.

Верховный суд указал на неверное использование судьями норм права и разрешил конкурсному управляющему требовать получения соответствующих сведений в органах ЗАГС.

Не имея полных сведений об имеющихся у должника родственниках (бывших или нынешних), практически невозможно установить всех тех лиц, которые его контролируют, обратившись к ним с имущественным требованием.

В деле «Сегежа сети» доли уставного капитала были разделены на три части. Запросив сведения о родителях, братьях и сестрах, мужьях и женах (бывших и нынешних), управляющий получил более реальную информацию о том, на кого именно до начала процедур несостоятельности собственники фирмы могли перевести активы. Теперь у управляющего появляются реальные возможности по привлечению лиц, виновных в выводе активов, к субсидиарной ответственности. Другими словами, деньги и иное имущество придется передать кредиторам.

При этом юристы, специализирующиеся на делах о банкротстве, говорят о распространенных случаях, когда бенефициары компаний вступают в подобные сделки с дальними родственниками, включая некровных (свекры и свекрови, тести и тещи, зятья и невестки, троюродные братья и сестры). Это препятствует обнаружению фактических связей, тем самым не позволяя вернуть активы в конкурсную массу.

Часто такая ситуация наблюдается в работе государственных и муниципальных служащих, оформляющих активы на других лиц.

Ранее в Парламент уже был внесен законопроект, который, как надеются в Правительстве РФ, позволит изымать средства с банковских счетов служащих, если на них окажутся суммы, превышающие официальных трехгодовой доход чиновника.