Суд вернулся к вопросу о субсидиарке лиц, контролировавших банк «Донинвест»

Ростовский банк функционировал с 1991 года. Долгие годы он был основной организацией в структуре финансово-промышленной группы Михаила Парамонова. В нее, в частности, входил автозавод «ТагАЗ». В марте 2014 года кредитная организация перешла в собственность Григорьева, а через полгода лишилась лицензии Центробанка.

Банк получил статус банкрота в конце 2014 года. Как пишет «Коммерсантъ», финансовая «дыра» в капитале банка составила 1,2 млрд рублей. В процессе конкурсного производства АСВ обратилось в арбитраж, требуя привлечь КДЛ банка к субсидиарке. Именно тогда стало ясно, что отвечать по долгам будут его бенефициар и два руководителя. Но окончательная сумма долга экс-топов перед банком не была утверждена, поскольку расчеты с кредиторами еще не были завершены. 

За время банкротства «Донинвеста» его владелец успел получить два приговора и отбыть наказание в колонии строгого режима. В 2019 году суд признал его вину в хищении около 750 млн рублей. Деньги выводились из банка под предлогом кредитования структур, учредителями которых оказались подставные лица.

Вместе с Григорьевым были осуждены и руководители банка, подписывавшие данные сделки. Суд назначил Калитванской и Гуленковой наказание сроком 7 лет и 9 месяцев. Григорьев получил 9 лет.

В 2021 году в дополнение к предыдущему приговору Григорьев был осужден Пресненским судом столицы еще на 12 лет. Владельца банка признали организатором преступного сообщества, которое вывело за рубеж свыше 126 млрд. Однако уже в марте 2023 года банкир оказался на свободе. Оставшаяся часть срока была заменена ему на штраф в 300 тысяч. Решение об УДО вынес один из районных судов Смоленщины. 

По данным АСВ, за 2023 год конкурсному управляющему вдалось получить 539 млн, продав некоторые активы руководства «Донинвеста». Финансовые средства пошли на погашение имеющихся обязательств банка.

Фото: Freepik